De FIOD is een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek gestart naar fraude met ketamine, witwassen en internationale hennepsmokkel. In het kader van dit onderzoek vonden er diverse doorzoekingen plaats, waaronder in een bedrijfspand in Eindhoven. Er zijn in totaal vijf verdachten in beeld bij de opsporingsdiensten.
Miljoenenfraude met ketamine
Het onderzoek draait voor een groot deel om omzetbelastingfraude bij de handel in ketamine. Hoewel de stof een legaal (dier)geneesmiddel is, is het tevens populair als illegale partydrug. Volgens de FIOD hebben bedrijven van de 45-jarige hoofdverdachte – een Nederlander die in België woont – onterecht het 0%-btw-tarief toegepast. Zij gaven aan dat de ketamine naar het buitenland werd geëxporteerd, maar vermoedelijk is de partij van ruim 19.250 kilo nooit de Nederlandse grens overgegaan. Het belastingnadeel hiervan wordt geschat op zo’n 2,4 miljoen euro. De opsporingsdienst vermoedt dat de middelen via schijnconstructies en valse documenten op de illegale markt zijn beland.
Witwassen en hennepsmokkel
Naast de belastingfraude onderzoekt de FIOD ook verdenkingen van witwassen. De hoofdverdachte en zes aan hem gekoppelde bedrijven zouden ruim 460.000 euro aan crimineel geld voorhanden hebben gehad. Dit bedrag is vermoedelijk afkomstig van gedupeerde beleggers uit Duitsland. Verder maakt een grootschalige drugsvondst deel uit van het dossier. In maart van dit jaar werd een verdachte zending gecontroleerd die op papier stond geregistreerd als ‘laboratoriumapparatuur’. De lading bleek in werkelijkheid ruim 134 kilo hennep te bevatten en is in beslag genomen.
Inval in Eindhoven en aanhoudingen
Om bewijsmateriaal veilig te stellen, zijn er invallen gedaan in een woning in België, een woning in Den Helder en vier bedrijfspanden in Nederland. Deze panden stonden in de gemeente Laarbeek, Waalwijk (twee locaties) en Eindhoven. Naast de hoofdverdachte zijn er nog vier andere personen verdacht van betrokkenheid bij de hennepsmokkel: een 44-jarige man uit de gemeente Laarbeek, een 64-jarige Duitser, en een man (54) en vrouw (44) uit Den Helder. De hoofdverdachte en de 54-jarige man zijn aangehouden en na verhoor inmiddels weer heengezonden. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is nog in volle gang.
